Работа совета директоров оказывает влияние на все стороны деятельности компании – это центральный орган системы корпоративного управления. Особенно хорошо это проявляется в холдингах в процессе управления дочерними и зависимыми компаниями, стратегическими бизнес-единицами. Решения совета директоров часто определяют не только эффективность финансово-хозяйственной деятельности, но и само существование предприятия.

На эффективность же работы самого совета директоров существенное влияние оказывает организация его деятельности. Совету директоров как органу управления компанией присущи определенные системные свойства и, соответственно, риски, которые можно значительно снизить путем введения некоторых процедур.

ФЗ «Об АО» содержит требования к процедурному оформлению документов, а также дает ссылку на определение существенных вопросов деятельности органов управления и принятия ими решений во внутренних нормативных документах общества. При этом формат и содержание таких документов является вопросом, отнесенным к компетенции общества. Т.е. общество самостоятельно должно определить, в каком формате будут оформлены документы, какие риски следует учитывать при подготовке документов, какие разделы будет содержать то или иное внутреннее положение.

Как показывает практика, риски собственника, связанные с деятельностью совета директоров по управлению компанией, зависят не только от того, какие решения принимаются, но и от того, как эти решения будут отражены в протоколах заседания совета директоров. «Вы имеете право как угодно оформить документы, но каждое слово, написанное в Ваших документах, может быть использовано против Вас (Вашей компании)».

Семинар рассчитан на председателей и членов советов директоров, генеральных директоров, корпоративных секретарей (секретарей совета директоров), ведущих специалистов и руководителей аппаратов совета директоров, специалистов систем корпоративного управления дочерних и зависимых обществ.

Семинар проводится в форме мастер-класса. Программа семинара дает участникам возможность приобрести знания и навыки организации процедуры оценки работы совета директоров (СД), организации контроля исполнения решений СД, информационного обеспечения работы СД, разработки регламента и организации заседаний СД, подготовки проектов решений СД.

В ПРОГРАММЕ:

1) Порядок подготовки и организации заседания совета директоров

• Значимость подготовки и организации заседания в работе совета директоров
• Лица, ответственные за подготовку и организацию заседания совета директоров
• Решения, требующие особого подхода к порядку подготовки и организации заседания совета директоров
• Регламентация порядка подготовки и организации заседания совета директоров
• Подготовка проекта решений совета директоров: организационные подходы, проблемные области
• Участие в заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета: целесообразность, организационные и нормативные аспекты
• Подготовка и предоставление информации к заседанию совета директоров
• Организация заседания совета директоров: место проведения, зависимость от рассматриваемых вопросов, кто и как организует

2) Контроль исполнения решений совета директоров

• Роль процесса контроля исполнения решений в повышении эффективности работы совета директоров 
• Решения, исполнение которых необходимо контролировать, матрица определения значимости контроля исполнения для реализации конкретного решения
• Организация контроля исполнения решений: кто контролирует исполнение решений, методы контроля
• Регламентация процесса контроля исполнения решений совета директоров

3) Введение в курс новых членов совета директоров. Преемственность в совете директоров

• Проблемы нового состава совета директоров
• Информация, предоставляемая новым членам совета директоров
• Процедура введения в курс новых членов совета директоров: регламентация, организационные ориентиры

4) Регламентация работы совета директоров: как разработать эффективный регламент

• Место регламента в процессе организации работы совета директоров
• Что подлежит регламентации: обязательные заседания, вопросы, процессы и порядок подготовки материалов и работы
• Организация разработки регламента заседаний совета директоров: участники процесса, организационные особенности

5) Оценка работы совета директоров

• Роль оценки работы совета в системе корпоративного управления и в процессе повышения его эффективности
• Процесс, критерии и участники оценки работы совета директоров
• Формирование критериев оценки работы совета директоров
• Организация процедуры оценки работы совета директоров

6) Деловая игра «Организация работы совета директоров, ориентированного на развитие бизнеса»

Дополнительные материалы:
Каждому участнику предоставляется раздаточный материал в печатном и электронном виде (CD-диск). В раздаточный материал входят материалы выступлений, а также статьи, обзоры и другие дополнительные материалы, в том числе примеры документов по организации деятельности совета директоров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:

Сертификат, подтверждающий участие в семинаре

Стоимость участия в мероприятии 21 000 руб.

Каждый третий участник (от одной организации) принимает участие БЕСПЛАТНО

место проведения мероприятия будет объявлено позже

Семинар точно по теме, раскрывает многие аспекты в работе совета директоров, которые на практике применяются редко. Полученная информация позволяет выстроить работу совета директоров оптимально в интересах компании Белкин Геннадий Георгиевич (ОАО "Порт "Березники", Председатель совета директоров) Данный семинар позволил шире взглянуть на работу совета директоров, влияющую на работу компании в целом. Все понравилось Тамченко Анна Владимировна (ЗАО "Сочи-Авиа-Инвест", юрист) Семинар проведен на высоком профессиональном уровне Выходцева Альбина Ивановна (ОАО "Омский аэропорт", секретарь совета директоров, начальник отдела ценных бумаг) Получен большой объем информации, программа семинара составлена с учетом "острых" вопросов. Положительное впечатление от выступающих. Не было таких вопросов, на которые я не получила ответов. Отличная организация семинара. Очень понравилась деловая игра. Карташева Ольга Андреевна (ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", ведущий юрисконсульт)