«Документальное обеспечение деятельности совета директоров. Практикум корпоративного секретаря»

Ведущие:

Самосудов Михаил Владимирович - к.э.н., Доцент кафедры корпоративного менеджмента Государственного Университета Управления

Лакина Светлана Васильевна - Советник по корпоративному управлению НКЮБ «Арбитр»

Кондратьева Вероника Алексеевна – Генеральный директор ООО «ПРОФКОНСАЛТ»

Драль Александр Геннадьевич - Генеральный директор оценочной компании ЗАО “ЛОГОС-ПРО”

Работа совета директоров оказывает влияние на все стороны деятельности компании – это центральный орган системы корпоративного управления. Особенно хорошо это проявляется в холдингах в процессе управления дочерними и зависимыми компаниями, стратегическими бизнес-единицами. Решения совета директоров часто определяют не только эффективность финансово-хозяйственной деятельности, но и само существование предприятия.

На эффективность же работы самого совета директоров существенное влияние оказывает организация его деятельности. Совету директоров как органу управления компанией присущи определенные системные свойства и, соответственно, риски, которые можно значительно снизить путем введения некоторых процедур.

ФЗ «Об АО» содержит требования к процедурному оформлению документов, а также дает ссылку на определение существенных вопросов деятельности органов управления и принятия ими решений во внутренних нормативных документах общества. При этом формат и содержание таких документов является вопросом, отнесенным к компетенции общества. Т.е. общество самостоятельно должно определить, в каком формате будут оформлены документы, какие риски следует учитывать при подготовке документов, какие разделы будет содержать то или иное внутреннее положение.

Как показывает практика, риски собственника, связанные с деятельностью совета директоров по управлению компанией, зависят не только от того, какие решения принимаются, но и от того, как эти решения будут отражены в протоколах заседания совета директоров. «Вы имеете право как угодно оформить документы, но каждое слово, написанное в Ваших документах, может быть использовано против Вас (Вашей компании)».

Мастер-класс рассчитан на корпоративных секретарей (секретарей совета директоров), ведущих специалистов и руководителей аппаратов совета директоров, специалистов систем корпоративного управления дочерних и зависимых обществ.

Программа мастер-класса дает участникам возможность приобрести знания и навыки документального обеспечения деятельности Совета директоров компании.

В ПРОГРАММЕ:

1. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. Роль и задачи корпоративного секретаря в обеспечении деятельности совета директоров.

2. Качество документов: алгоритм подготовки, методика анализа качества документов, критерии оценки качества документов. Анализ регулятивных свойств документов.

3. Документы, регламентирующие работу совета директоров: перечень документов, особенности каждого документа, рекомендации по содержанию.
- Устав компании;
- Положение о совете директоров;
- Договор с членом совета директоров;
- Регламент работы совета директоров;
- Дивидендная политика;
- Процедурные документы

4. Документы, регламентирующие организацию и проведение заседания совета директоров
- Созыв заседания совета директоров
     Требование о созыве;
      Уведомление членов совета директоров о заседании совета директоров;
     Информационный пакет к заседанию совета директоров.
- Проведение заседания совета директоров.
     Виды заседаний (письменное мнение, заочное заседание);
     Повестка дня заседания совета директоров;
     Протокол заседания совета директоров, выписка из протокола.

5. Документы, обеспечивающие реализацию процедур корпоративного взаимодействия
- Раскрытие информации о существенных фактах;
- Документальное обеспечение эмиссии ценных бумаг;
- Оформление документов по оценке стоимости компании;
- Подготовка и созыв ГОСА. Годовой отчет: подготовка, содержание, согласование и утверждение.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

Сертификат, подтверждающий участие в мероприятии

Стоимость участия в мероприятии 12 000 руб.

Также, сообщаем, что 17 - 19 мая 2010 года состоится мастер-класс «Организация эффективной работы совета директоров», стоимость участия в котором составляет 18000 рублей.
При участии в обоих мастер-классах специалиста от одной организации суммарная стоимость составляет 24 000 рублей.

г. Москва, ул. Барклая д.13, стр. 2, офис 512

Здание находится в 2-х минут ходьбы от метро "Багратионовская", выход из первого вагона из центра