«Вы имеете право как угодно оформить документы, но каждое слово, написанное в Ваших документах, может быть использовано против Вас (Вашей компании)».

Семинар рассчитан на корпоративных секретарей (секретарей совета директоров), ведущих специалистов и руководителей аппаратов совета директоров, специалистов систем корпоративного управления дочерних и зависимых обществ.

Семинар проводится в форме мастер-класса. Программа семинара дает участникам возможность приобрести знания и навыки документального обеспечения деятельности Совета директоров компании.

В ПРОГРАММЕ:
1. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. Роль и задачи корпоративного секретаря в обеспечении деятельности совета директоров.

2. Качество документов: алгоритм подготовки, методика анализа качества документов, критерии оценки качества документов. Анализ регулятивных свойств документов.

3. Документы, регламентирующие работу совета директоров: перечень документов, особенности каждого документа, рекомендации по содержанию.

• Устав компании;
•  Положение о совете директоров;
• Договор с членом совета директоров;
• Регламент работы совета директоров;
• Дивидендная политика;
• Процедурные документы

4. Документы, регламентирующие организацию и проведение заседания совета директоров
4.1. Созыв заседания совета директоров

• Требование о созыве;
• Уведомление членов совета директоров о заседании совета директоров;
• Информационный пакет к заседанию совета директоров.

4.2. Проведение заседания совета директоров.

•  Виды заседаний (письменное мнение, заочное заседание);
• Повестка дня заседания совета директоров;
• Протокол заседания совета директоров, выписка из протокола.

5. Документы, обеспечивающие реализацию процедур корпоративного взаимодействия

•  Раскрытие информации о существенных фактах;
• Документальное обеспечение эмиссии ценных бумаг;
• Оформление документов по оценке стоимости компании;
• Подготовка и созыв ГОСА. Годовой отчет: подготовка, содержание, согласование и утверждение.

Дополнительные материалы:
Каждому участнику предоставляется раздаточный материал в печатном и электронном виде (CD-диск). В раздаточный материал входят материалы выступлений, а также статьи, обзоры и другие дополнительные материалы, в том числе примеры документов по организации деятельности совета директоров.
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ: